摘要：本文基于澳联银行因违反澳大利亚反洗钱反恐融资法律法规被澳大利亚交易报告分析中心处罚7亿澳元事件,梳理澳联银行反洗钱工作漏洞,结合中国央行反洗钱工作实践,提出相关建议。
分类：期刊> 人文社会科学> 经济与管理科学> 金融
收录：知网收录(中) > 维普收录(中) > 万方收录(中) > 国家图书馆馆藏 > 上海图书馆馆藏
关键词：澳联银行 反洗钱 处罚
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
摘要：本文基于澳联银行因违反澳大利亚反洗钱反恐融资法律法规被澳大利亚交易报告分析中心处罚7亿澳元事件,梳理澳联银行反洗钱工作漏洞,结合中国央行反洗钱工作实践,提出相关建议。
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