摘要：近年来,随着电子商务的普及和互联网金融的快速发展,借助网络平台实施传销违法犯罪活动迅速蔓延,已成为传销的主流模式。一些不法分子开始通过微信、QQ、陌陌等公共社交平台,引入网络金融创新、新经济模式等概念,开展更具欺骗性的传销活动。新型网络传销传播速度快,涉及人员众多,涉案资金数额巨大且转移方便,发现和查处难度大,一旦形成具有巨大的社会危害,亟待建立预警机制加以防控。金融投资类传销占比高《腾讯2017年度传销态势感知白皮书》显示,截至2018年2月28日,已累计发现涉嫌传销平台3534家,活跃参与人数3176万,其中2017年新出现的平台占比为58%。伴随着互联网普及程度不断提高,以无接触、网络化、地域分散化为特征的新型网络传销逐渐成为主流,其中金融投资理财类传销占比高达30%,堪称网络传销的代名词。与传统的“聚集式传销”相比,由于借助了互联网平台,网络传销犯罪呈现明显跨区域、人员多元化等特点。网络传销不受地域限制,几乎遍及全国各地,其发展对象更趋多元化。为扩大受众人群、增强诱惑力,线上的传销活动又结合“地推”模式,采用“线上+线下”相结合实施传销犯罪。值得一提的是,犯罪分子通过传销的手段开展网络金融犯罪活动,复合型犯罪特征突显。以“股权投资”“金融互助”等为幌子,最终实现非法集资、集资诈骗等目的。
分类：期刊> 人文社会科学> 经济与管理科学> 宏观经济管理与可持续发展
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关键词：网络平台 金融创新 经济模式 传销 违法犯罪活动 互联网平台 犯罪分子 犯罪特征
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